Bankman-Fried de FTX, acusado de fraude 'épico', liberado con una fianza de $250 millones

26/12/2022

Bankman-Fried de FTX, acusado de fraude 'épico', liberado con una fianza de $250 millones

NUEVA YORK, 22 dic (Mundo Informático) - Sam Bankman-Fried fue liberado el jueves con un paquete de fianza de 250 millones de dólares mientras espera el juicio por el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, que un fiscal estadounidense calificó de "fraude de proporciones épicas".

Los fiscales federales en Manhattan acusaron al fundador de FTX de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes para cubrir las pérdidas de su fondo de cobertura, Alameda Research.

A Bankman-Fried no se le pidió que presentara una declaración el jueves. Anteriormente reconoció fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no cree que tenga responsabilidad penal. Su abogado defensor, Mark Cohen, se negó a comentar después de la audiencia en la corte federal de Manhattan.

El juez magistrado de EE. UU. Gabriel Gorenstein fijó la próxima fecha de audiencia de Bankman-Fried para el 3 de enero de 2023 ante el juez de distrito de EE. UU. Ronnie Abrams, quien se encargará del caso.

Bankman-Fried fundó FTX en 2019. Un auge en los valores de bitcoin y otros activos digitales impulsó el intercambio a una valoración de alrededor de $ 32 mil millones a principios de este año, lo que convirtió al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en un graduado universitario multimillonario, como así como un donante influyente para las campañas políticas estadounidenses.

Al otorgarle la libertad preventiva, Gorenstein dijo que Bankman-Fried había "alcanzado suficiente notoriedad como para que le hubiera sido imposible" participar en más esquemas financieros o esconderse sin ser reconocido.

Después de la audiencia judicial del jueves, el ex multimillonario estaba rodeado de fotógrafos cuando salía del juzgado del bajo Manhattan y entraba en una camioneta negra. Lucía una barba de dos días y un traje gris, muy lejos de los pantalones cortos y la camiseta que se hizo famoso por usar en apariciones públicas mientras dirigía FTX.

Nicolas Roos, un fiscal, le dijo a Gorenstein que el paquete de fianza requeriría que Bankman-Fried entregara su pasaporte y permaneciera en confinamiento solitario en la casa de sus padres en Palo Alto, California. También se le exigirá que se someta a un tratamiento y evaluaciones regulares de salud mental.

Roos dijo que si bien Bankman-Fried había cometido un "fraude de proporciones épicas", no tenía antecedentes de fuga y sus recursos financieros se habían reducido significativamente.

Bankman-Fried, de 30 años, fue arrestado la semana pasada en las Bahamas, donde vivía y donde tiene su sede FTX, lo que consolidó su caída en desgracia. Dejó la nación caribeña bajo custodia del FBI el miércoles por la noche.

Cohen dijo que estaba de acuerdo con los términos de la fianza propuestos por los fiscales. Señaló que los padres de Bankman-Fried, ambos profesores de la Facultad de Derecho de Stanford, firmarían conjuntamente el bono y depositarían el capital en su casa como garantía para su regreso a la corte. Ambos comparecieron en la audiencia.

“Mi cliente se quedó donde estaba, no hizo ningún esfuerzo por huir”, dijo Cohen.

La fianza está destinada a garantizar que, si Bankman-Fried huye, el gobierno podría confiscar los bienes de la familia, incluida su casa en Palo Alto, hasta $250 millones. Mundo Informático no pudo determinar el patrimonio neto total de la familia.

Bankman-Fried dijo en una sesión informativa del New York Times el 30 de noviembre, luego de la caída de las acciones, que tenía $100,000 en su cuenta bancaria.

'CONCIENTIZACIÓN SUFICIENTE'

Con cinturones de seguridad en las piernas, Bankman-Fried se sentó flanqueado por sus abogados y asintió mientras el juez le informaba que si no comparecía ante el tribunal, se emitiría una orden de arresto contra él. Gorenstein dijo que las condiciones también incluían el monitoreo electrónico a través de un dispositivo que se instalará antes de salir del juzgado y la prohibición de abrir nuevas líneas de crédito o negocios.

Solo habló cuando Gorenstein le preguntó si entendía las condiciones de su liberación y que podría ser acusado de otro delito si no comparecía ante el tribunal.

"Sí, lo sé", respondió Bankman-Fried.

Pero las preocupaciones sobre la combinación de fondos entre FTX y Alameda provocaron una oleada de retiros de clientes a principios de noviembre, lo que eventualmente obligó a la bolsa a declararse en bancarrota el 11 de noviembre.

Roos dijo que la evidencia en el juicio consistiría en el testimonio de "múltiples testigos que cooperaron", así como en miles de páginas de presentaciones escritas.

Apenas unas horas después de que el avión de Bankman-Fried despegara de las Bahamas, Damian Williams, el principal fiscal federal de Manhattan, anunció que dos de los colaboradores más cercanos de Bankman-Fried, la exdirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se habían declarado culpables y estaban cooperando. con los fiscales.

Los detalles de su asociación se mantuvieron en secreto hasta que Bankman-Fried partió de las Bahamas, según documentos judiciales presentados el jueves.

(Esta historia ha sido corregida para corregir la ortografía del nombre del juez en el párrafo 4)

Información de Luc Cohen en Nueva York; Editado por Sam Holmes, Nick Zieminski, Noeleen Walder y Daniel Wallis

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Lucas Cohen

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Informes de la Corte Federal de Nueva York. Anteriormente trabajó como corresponsal en Venezuela y Argentina.

jody godoy

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Jody Godoy informa sobre derecho bancario y bursátil. Póngase en contacto con ella en [email protected].com

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