Bankman-Fried, los ejecutivos de FTX recibieron miles de millones en préstamos ocultos, dice el ex director ejecutivo de Alameda

NUEVA YORK, 23 dic (Mundo Informático) - Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX han recibido miles de millones de dólares en préstamos secretos de Alameda Research, el magnate de las criptomonedas, dijo la exdirectora de fondos de cobertura a un juez cuando se declaró culpable de su papel en el intercambio. chocar.

Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, dijo que acordó con Bankman-Fried ocultar a los inversionistas, prestamistas y clientes de FTX que el fondo de cobertura podría tomar prestado cantidades ilimitadas de la bolsa, según una transcripción de la bolsa del 19 de diciembre. audiencia que se abrió el viernes.

"Preparamos algunos estados financieros trimestrales que ocultaban el tamaño del préstamo de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda había hecho a los ejecutivos de FTX y partes relacionadas", dijo Ellison al juez federal de distrito Ronnie Abrams en la corte federal de Manhattan, según la transcripción. .

Ellison y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables y están trabajando con los fiscales como parte de sus acuerdos de culpabilidad. Sus declaraciones juradas ofrecen una vista previa de cómo dos ex socios de Bankman-Fried podrían testificar en su juicio como testigos de cargo.

En una audiencia separada, también el 19 de diciembre, Wang dijo que recibió instrucciones de realizar cambios en el código de FTX para otorgar a Alameda privilegios especiales en la plataforma de negociación, aunque sabía que otros les decían a los inversores y clientes que Alameda no tenía tales privilegios. .

Wang no especificó quién le dio esas instrucciones.

Nicolás Roos, un fiscal, dijo en la corte el jueves que el juicio de Bankman-Fried incluiría evidencia de "más testigos que cooperaron". Roos dijo que Bankman-Fried cometió un "fraude de proporciones épicas" que resultó en la pérdida de miles de millones de dólares en fondos de clientes e inversores.

Bankman-Fried reconoció las fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no cree que tenga responsabilidad penal. Aún no ha presentado declaración.

Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y experimentó un auge en los valores de bitcoin y otros activos digitales para convertirse en multimillonario en varias ocasiones, así como en un donante influyente para las campañas políticas de EE. UU.

Una ráfaga de retiros de clientes a principios de noviembre en medio de preocupaciones sobre la mezcla de fondos de FTX con Alameda llevó a FTX a declararse en bancarrota el 11 de noviembre.

Bankman-Fried, de 30 años, fue liberado el jueves con una fianza de $250 millones. Su portavoz se negó a comentar sobre las declaraciones de Ellison y Wang.

Los abogados de Wang y Ellison se negaron a comentar.

Ellison le dijo al tribunal que cuando los inversionistas en junio de 2022 retiraron los préstamos que le habían hecho a Alameda, acordó con otros pedir prestados miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para devolverlos, entendiendo que los clientes desconocían el "acuerdo".

"Realmente lamento lo que hice", dijo Ellison, y agregó que está ayudando a recuperar los activos de los clientes.

Wang también dijo que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal.

La transcripción de la audiencia de Ellison se selló inicialmente por temor a que la divulgación de su cooperación pudiera obstaculizar los esfuerzos de los fiscales para extraditar a Bankman-Fried de las Bahamas, donde vivía y donde tenía su sede FTX, según mostraron documentos judiciales.

Bankman-Fried fue arrestado en la capital Nassau el 12 de diciembre y llegó a Estados Unidos el miércoles tras acceder a la extradición.

Un juez de primera instancia ordenó que fuera confinado a la casa de sus padres en California hasta el juicio.

Abrams se retiró del caso el viernes por la noche y dijo en una orden judicial que el bufete de abogados Davis Polk & Wardwell LLP, en el que su esposo es socio, asesoró a FTX en 2021.

La firma también ha representado a partes que pueden oponerse a FTX y Bankman-Fried en otros procedimientos, dijo el juez, y aunque su esposo no participó en estos asuntos, que "eran confidenciales y el Tribunal desconoce su sustancia", dijo. se retiraba para evitar un posible conflicto.

Información de Luc Cohen en Nueva York; Escrito por Tom Hals en Wilmington, Del.; Editado por Noeleen Walder, Matthew Lewis y Daniel Wallis

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