Exclusivo: al menos $ 1 mil millones en fondos de clientes faltantes en la criptoempresa en quiebra FTX

15/11/2022

Exclusivo: al menos $ 1 mil millones en fondos de clientes faltantes en la criptoempresa en quiebra FTX
  • El fundador de FTX, Bankman-Fried, transfirió en secreto $ 10 mil millones en fondos a la firma comercial Alameda: fuentes
  • Bankman-Fried mostró a sus colegas hojas de cálculo que revelaban el cambio de fondos a Alameda: fuentes
  • Las hojas de cálculo indicaron que no se contabilizan entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones de dinero de los clientes: fuentes
  • Los ejecutivos establecieron una "puerta trasera" contable que frustró las señales de alerta: fuentes
  • Se desconoce la ubicación de los fondos faltantes: fuentes

Nueva York, 11 nov (Mundo Informático) - Al menos mil millones de dólares en fondos de clientes han desaparecido desde el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, según dos personas familiarizadas con el asunto.

El fundador de Exchange, Sam Bankman-Fried, transfirió en secreto $ 10 mil millones de fondos de clientes de FTX a la firma comercial de Bankman-Fried, Alameda Research, dijeron a Mundo Informático.

Gran parte de ese total ha desaparecido desde entonces, dijeron. Una fuente sitúa la cantidad que falta en alrededor de $ 1.7 mil millones. El otro dijo que la brecha estaba entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones.

Si bien se sabe que FTX transfirió fondos de clientes a Alameda, los fondos faltantes se informan aquí por primera vez.

El agujero financiero se reveló en documentos que Bankman-Fried compartió con otros altos ejecutivos el domingo, según las dos fuentes. Los registros proporcionaron un relato actualizado de la situación en ese momento, dijeron. Ambas fuentes ocuparon altos cargos en FTX hasta esta semana y dijeron que el personal de alto nivel les informó sobre las finanzas de la empresa.

FTX, con sede en Bahamas, se declaró en bancarrota el viernes después de una serie de retiros de clientes a principios de esta semana. Un acuerdo de rescate con el intercambio rival Binance colapsó, lo que precipitó la caída de más alto perfil de la criptomoneda en los últimos años.

En mensajes de texto a Mundo Informático, Bankman-Fried dijo que "no estaba de acuerdo con la caracterización" de la transferencia de 10.000 millones de dólares.

"No nos movimos en secreto", dijo. "Tuvimos un etiquetado interno confuso y lo malinterpretamos", agregó, sin dar más detalles.

Cuando se le preguntó acerca de los fondos faltantes, Bankman-Fried respondió: "???"

FTX y Alameda no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En un tuit del viernes, Bankman-Fried dijo que estaba "juntando las piezas" de lo que había sucedido en FTX. "Sorprendido de ver que las cosas se desmoronaron como lo hicieron a principios de esta semana", escribió. “Pronto escribiré una publicación más completa sobre drama tras drama”.

En el centro de los problemas de FTX estaban las filtraciones en Alameda que la mayoría de los ejecutivos de FTX desconocían, informó Mundo Informático anteriormente.

Los retiros de clientes aumentaron el domingo después de que Changpeng Zhao, CEO del gigante de las criptomonedas Binance, dijo que Binance vendería toda su participación en el token digital de FTX, por un valor de al menos $580 millones, "debido a revelaciones recientes". Cuatro días antes, la agencia de noticias CoinDesk informó que una gran parte de los $ 14,6 mil millones en activos de Alameda se encontraban en el token.

Ese domingo, Bankman-Fried se reunió con varios ejecutivos en la capital de las Bahamas, Nassau, para calcular cuánto financiamiento externo necesitaba para cubrir el déficit de FTX, dijeron las dos personas con conocimiento de las finanzas de FTX.

Bankman-Fried confirmó a Mundo Informático que la reunión había tenido lugar.

Bankman-Fried mostró varias hojas de cálculo a los jefes de los equipos regulatorios y legales de la firma que revelaron que FTX había movido alrededor de $10 mil millones de fondos de clientes de FTX a Alameda, dijeron las dos personas. Las hojas de cálculo mostraban cuánto dinero prestó FTX a Alameda y para qué se usó, dijeron.

Los documentos mostraron que entre $1 mil millones y $2 mil millones de estos fondos no se contabilizaron en los activos de Alameda, dijeron las fuentes. Las hojas de cálculo no indicaban a dónde se transfirió este dinero, y las fuentes dijeron que no sabían qué pasó con él.

En una investigación posterior, los equipos legales y financieros de FTX también se enteraron de que Bankman-Fried implementó lo que las dos personas describieron como una "puerta trasera" en el sistema de contabilidad de FTX, que se creó con un software personalizado.

Dijeron que la "puerta trasera" permitía a Bankman-Fried ejecutar comandos que podían alterar los registros financieros de la empresa sin alertar a otras personas, incluidos los auditores externos. Esta configuración significó que la transferencia de los fondos de $ 10 mil millones a Alameda no desencadenó el cumplimiento interno de FTX o las señales de alerta contables, dijeron.

En su mensaje de texto a Mundo Informático, Bankman-Fried negó haber implementado una "puerta trasera".

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está investigando el manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX.com, así como sus actividades de préstamo de criptomonedas, dijo a Mundo Informático una fuente familiarizada con la investigación el miércoles. El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también están investigando, dijo la fuente.

La quiebra de FTX marcó un revés increíble para Bankman-Fried. El joven de 30 años creó FTX en 2019 y se ha convertido en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes, acumulando una fortuna personal estimada en casi $ 17 mil millones. FTX se valoró en enero en $ 32 mil millones, con inversores que incluyen SoftBank y BlackRock.

La crisis ha tenido repercusiones en el mundo de las criptomonedas, con el desplome del precio de las principales monedas. Y el colapso de FTX está generando comparaciones con colapsos corporativos importantes anteriores.

El viernes, FTX dijo que había entregado el control de la compañía a John J. Ray III, el especialista en reestructuración que manejó la liquidación de Enron Corp, una de las mayores quiebras de la historia.

Información de Angus Berwick; editado por Paritosh Bansal y Janet McBride

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