Francia investiga a Binance por lavado de dinero y violaciones de búsqueda

hace 9 meses

Francia investiga a Binance por lavado de dinero y violaciones de búsqueda

PARÍS, 16 jun (Mundo Informático) - Binance está bajo investigación preliminar por propaganda ilegal de clientes y lavado de dinero, dijo el viernes la oficina del fiscal de París, el último de una serie de contratiempos para el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.

La investigación se refiere al "ejercicio no autorizado de la profesión de proveedor de servicios de activos virtuales" y "lavado de dinero agravado", dijo el fiscal en un comunicado.

Un portavoz de Binance dijo que Binance tuvo una "visita al sitio la semana pasada por parte de las autoridades pertinentes" en Francia. El intercambio "fue totalmente cooperativo y cumplimos con nuestras obligaciones en consecuencia", dijeron.

"La información sobre nuestros usuarios se mantiene de forma segura y solo se proporciona a los funcionarios gubernamentales después de que se haya recibido una justificación adecuada y documentada", agregó el vocero.

Binance y su CEO, Changpeng Zhao, fueron acusados ​​por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) de 13 delitos graves la semana pasada, incluida la operación de una bolsa de valores no registrada y la falta de restricción de los clientes estadounidenses de su plataforma. Binance disputa los cargos de la SEC.

Zhao, un multimillonario que es una de las figuras más poderosas de las criptomonedas, tuiteó el viernes en respuesta a una noticia sobre la investigación francesa, "FUD": jerga criptográfica para noticias que se perciben como negativas. "No son 'noticias'", escribió Zhao.

En mayo del año pasado, Binance dijo que se había registrado con el regulador del mercado francés y agregó que estaba buscando abrir una oficina regional en Francia.

Un grupo de criptoinversionistas franceses presentó una denuncia penal contra Binance en diciembre, acusándolo de engañar al público y promocionar sus servicios antes de que se le permitiera legalmente hacerlo.

El viernes, la empresa dijo que abandonaba el mercado holandés porque no había podido cumplir con los requisitos de registro para operar como proveedor de servicios de activos virtuales.

En otras partes de Europa, Binance ha solicitado ser eliminado del registro de proveedores de servicios de criptomonedas de Chipre.

Una unidad de Binance UK, Binance Markets Limited, también solicitó ser eliminada del registro equivalente de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido. Se eliminó el 30 de mayo, dejando a Binance sin entidades con licencia del Reino Unido, dijo el sitio web de FCA.

Información de Benoit Van Overstraeten en París y Tom Wilson en Londres Información adicional de Elizabeth Howcroft en Londres Edición de Frances Kerry, Jason Neely y Matthew Lewis

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