FTX: Australia como Chipre | El gran farol de las LICENCIAS

07/12/2022

TRUFFA FTX

lo dijimos con todo lujo de detalles para Chipre y al parecer lo mismo, siguiendo los mismos cánones, también sucedió en Australia. Sí, todavía hablamos del caso. Extensión FTP y cómo obtuvo diferentes licencias en diferentes jurisdicciones, con un modus operandi que, ex-post, parece el de una verdadera organización criminal.

¿Qué pasó en Australia? Exactamente lo que le pasó Chipre y de las que ya te hemos hablado en estas páginas. Extensión FTP de hecho habría adquirido una empresa que ya estaba dotada de licencia y luego hacerse cargo de la misma. Una forma de operar que hace que los controles sean más suaves, si no nulos, y que sin duda es más rápido.

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Índice
  1. En Australia como en Chipre: FTX y sus licencias…
    1. Todo el mundo quiere regular el mundo de las criptomonedas, pero...

En Australia como en Chipre: FTX y sus licencias…

Sí, Extensión FTP tenía licencia prácticamente en todas partes y en general para su negocio relacionado con derivados en bitcoins Y CRIPTOMONEDAS. Presencia de licencias que habrían supuesto la presencia de controles relacionados y que deberían haber garantizado a los usuarios un cierto nivel de seguridad. que tampoco paso EuropaDónde está Extensión FTP compró la licencia de un viejo corredor de opciones binarias, ni en Australiaaparentemente.

Todo el mundo habla de licencias, pero…

Sí, porque también de las partes de Sídney el grupo encabezado por Sam Bankman-frito de hecho, habría procedido de la misma manera, es decir, comprando licencias de grupos preexistentes. Según informes ASICEn cual Australia toma el lugar de Extensión CySECla autoridad no habría tenido ningún tipo de posibilidad de verificar las actividades de Extensión FTPcomo era de esperarse ASIC sí mismo tiene el poder de intervenir sólo, al parecer, en la fase de la solicitud de licencia.

Cuando, como en el caso de Extensión FTP, adquiere la licencia de un tercero, es posible que esos controles no se apliquen. Una situación que -sabemos por nuestras investigaciones- no es la primera vez que se da, aunque es más habitual en otras zonas, como las de divisas y dioses CFD.

Todo el mundo quiere regular el mundo de las criptomonedas, pero...

De la grieta de Extensión FTP en adelante muchos han clamado por una mayor regulación del sector cripto, aparentemente ignorando al menos dos tipos de cuestiones. La primera es que la parte más relevante de la actividad de Extensión FTP fue la venta de derivados con cripto subyacente. La segunda es que incluso en entornos muy regulados, como demuestran tanto esta noticia como la que hemos informado Chipre dentro de nuestra investigación, no es que las cosas estén mucho mejor.

Así que ten cuidado con lo que quieres: cómo alguien señaló en la Comisión ECON en la UEel riesgo es el de bajar el nivel de alerta de los consumidores con la presencia de licencias que no corresponden a controles capilares.

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