India congela activos de WazirX vinculado a Binance

Representaciones de criptomonedas en esta ilustración tomada el 24 de enero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

MUMBAI, 5 ago (Mundo Informático) - La agencia de delitos financieros de India dijo el viernes que congeló los activos de WazirX, vinculado a Binance, el mayor intercambio de moneda digital del mundo, como parte de su investigación sobre la supuesta violación de las regulaciones cambiarias.

La Dirección Federal de Cumplimiento (ED) dijo que había congelado activos por valor de Rs 646,70 millones ($ 8,16 millones).

"Hemos estado cooperando plenamente con la Dirección de Cumplimiento durante varios días y hemos respondido todas sus preguntas de manera integral y transparente", dijo un portavoz de WazirX, que es uno de los intercambios de moneda virtual más grandes de la India.

"No estamos de acuerdo con las acusaciones en el comunicado de prensa de ED. Estamos evaluando nuestro plan de acción adicional".

La agencia dijo que su acción estaba relacionada con la investigación del papel sospechoso del intercambio de criptomonedas para ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos instantáneos a lavar las ganancias del delito convirtiéndolas en criptomonedas en su plataforma.

La investigación se realizó sobre uno de los directores de Zanmai Lab, propietario de WazirX.

El ED dijo que estaba realizando investigaciones de lavado de dinero contra varios bancos en la sombra y sus empresas fintech por violar las reglas del banco central y participar en prácticas de préstamos abusivos.

"Durante la investigación sobre los rastros de fondos, ED descubrió que las empresas fintech secuestraron grandes cantidades de fondos para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero... la cantidad máxima de fondos se desvió al intercambio WazirX y criptoactivos, por lo que las compras se desviaron a billeteras extranjeras desconocidas”, se lee en un comunicado.

Muchas de estas empresas de tecnología financiera que se ocupan de las prácticas de préstamos ilegales han sido respaldadas por fondos chinos, agregó la agencia de investigación. (https://bit.ly/3zArOBV)

El ED inició su investigación el año pasado sobre WazirX por presuntas violaciones de las regulaciones cambiarias.

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, tuiteó el viernes que la compañía no posee acciones en Zanmai Labs. (Https://bit.ly/3bt0Sw5)

"El 21 de noviembre de 2019, Binance publicó una publicación de blog diciendo que había 'adquirido' WazirX. Esta transacción nunca se completó. Binance nunca, en ningún momento, ha tenido acciones en Zanmai Labs", tuiteó Zhao. .

Binance solo brinda servicios de billetera para WazirX como una solución tecnológica, dijo.

En 2021, el ED estaba investigando un caso de lavado de dinero que involucraba aplicaciones ilegales de apuestas en línea de propiedad china. En el curso de la investigación, se descubrió que el producto del delito lavado por un valor de alrededor de 570 millones de rupias se había convertido en criptomonedas utilizando la plataforma Binance, dijo el ED. Lee mas

($ 1 = 79,2040 rupias indias)

Informes de Nupur Anand en Mumbai y Yuvraj Malik en Bengaluru; editado por Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi y Maju Samuel

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