La CFTC de EE. UU. Acusa a la empresa sudafricana de un fraude récord de bitcoin de $ 1.7 mil millones

La CFTC de EE. UU. Acusa a la empresa sudafricana de un fraude récord de bitcoin de $ 1.7 mil millones

WASHINGTON, 30 jun (Mundo Informático) – El regulador de materias primas de EE. UU. anunció el jueves que presentó una demanda civil contra un sudafricano y su compañía por administrar un conjunto de productos fraudulentos por valor de más de 1.700 millones de dólares en bitcoin.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) dijo que el esquema de fraude, en el que la compañía solicitó bitcoins en línea a miles de personas para supuestamente administrar un conjunto de productos básicos, fue el más grande que jamás haya perseguido con criptomonedas. La CFTC presentó una denuncia contra Mirror Trading International Proprietary Limited y su director ejecutivo, Cornelius Johannes Steynberg.

Steynberg era un fugitivo de las fuerzas del orden de Sudáfrica, pero fue detenido recientemente en Brasil con una orden de arresto de INTERPOL, dijo la CFTC. No pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

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La CFTC dijo en su demanda que la compañía afirmó tener un software patentado que generaría ganancias comerciales significativas para los inversores que fusionaron sus bitcoins con él, pero en realidad no existía tal «bot».

De hecho, solo se invirtió una pequeña parte del bitcoin agrupado, con pérdidas, y el resto fue «apropiado indebidamente», según la CFTC. La empresa finalmente se declaró en bancarrota en 2021, poco después de que las autoridades sudafricanas iniciaran una investigación por fraude.

La CFTC dijo que unos 23.000 estadounidenses han invertido en el fondo común.

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Información de Pete Schroeder; Editado por David Gregorio

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