Las acusaciones de Bankman-Fried muestran el papel cada vez mayor del fiscal de EE. UU. en la aplicación de las criptomonedas

hace 1 año

Las acusaciones de Bankman-Fried muestran el papel cada vez mayor del fiscal de EE. UU. en la aplicación de las criptomonedas

NUEVA YORK, 14 dic (Mundo Informático) - Cuando asumió el cargo de principal fiscal federal en Manhattan a fines de 2021, Damian Williams se comprometió a priorizar "erradicar la corrupción en nuestros mercados financieros".

Ahora, con los cargos de fraude presentados a principios de esta semana contra Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio FTX en bancarrota, Williams ha solidificado aún más el papel cada vez mayor de su oficina en el enjuiciamiento de delitos financieros relacionados con criptomonedas, según entrevistas con media docena de exfiscales.

"Cada abogado en los Estados Unidos se define a la vista del público por algunos de los casos más importantes que traen", dijo Harry Sandick, socio del bufete de abogados Patterson Belknap y exfiscal federal de Manhattan. “Esto siempre estará vinculado al fiscal federal actual”.

La acusación formal contra Bankman-Fried, quien fue acusada de usar miles de millones en fondos de clientes robados para comprar bienes raíces, pagar deudas de su fondo de cobertura, Alameda Research, y donar a campañas políticas, coloca a Williams como el principal oponente de la política de alto perfil. empresario cuya caída captó la atención del público y dio lugar a llamados a una mayor regulación de las plataformas de criptomonedas.

Bankman-Fried, de 30 años, reconoció fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no cree que tenga responsabilidad penal. Su abogado dijo que está sopesando sus opciones legales. El martes, un juez de las Bahamas ordenó que lo retuvieran allí mientras impugnaba una solicitud de extradición de Estados Unidos.

Williams dirigió el Grupo de Trabajo de Valores y Productos Básicos del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) antes de ser nombrado fiscal jefe de distrito por el presidente Joe Biden. Williams, el primer fiscal estadounidense negro de SDNY, recibió su doctorado en derecho de Yale y trabajó para el ex juez de la Corte Suprema John Paul Stevens y el actual fiscal general Merrick Garland cuando Garland era juez de apelaciones.

A principios de este año, Williams presentó los primeros casos de uso de información privilegiada que involucran activos digitales con acusaciones contra un ex empleado de la plataforma de comercio de tokens no fungibles OpenSea, así como un ex gerente de producto en Coinbase Global Inc (COIN.O), un rival de FTX. .

Ambos acusados ​​se declararon inocentes.

SDNY ha sido conocido durante mucho tiempo como uno de los perpetradores de delitos financieros más poderosos, y algunos exfiscales han comparado la serie de enjuiciamientos relacionados con criptomonedas de Williams con el escrutinio de uso de información privilegiada de Preet Bharara, quien se desempeñó como fiscal federal de 2009 a 2017 y obtuvo condenas. de gestores de fondos como Raj Rajaratnam.

Williams se desempeñó como fiscal en varios casos de delitos financieros de alto perfil durante el mandato de Bharara, incluida la condena por abuso de información privilegiada del ex miembro de la junta de Goldman Sachs, Rajat Gupta, y la condena por fraude de un ex gerente de cartera en Visium Asset Management LP.

“Las criptomonedas son el Lejano Oeste, pero en última instancia, el fraude es fraude”, dijo Mike Ferrara, exfiscal y ahora abogado de Kaplan Hecker & Fink LLP en Nueva York. "Damian está haciendo un buen trabajo al decir, 'vamos a empujar el sobre de las criptomonedas', la forma en que Preet fue agresivo con el comercio interno".

Un portavoz de la oficina de Williams se negó a comentar.

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Perseguir los enjuiciamientos relacionados con las criptomonedas no está exento de desafíos. Los abogados defensores podrían argumentar que debido a que la industria es relativamente nueva y aún se está trabajando en las preguntas sobre cómo se regulará, sus clientes no tenían claro cómo se aplicaban a ellos las leyes diseñadas para las finanzas tradicionales.

"El gobierno tiene problemas para mantenerse al día y dejar en claro a los participantes de la industria lo que deberían hacer", dijo Elise Maizel, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y ex abogada defensora de cuello blanco. "Con estos casos penales, la mayoría de las veces se resuelven mediante la aplicación de la ley".

En un revés para los fiscales, tres exfundadores del intercambio de criptomonedas Bitmex y su primer empleado, que se declararon culpables de los cargos presentados por el predecesor de Williams por no establecer un programa contra el lavado de dinero, a principios de este año recibieron sentencias más leves que pidieron los fiscales.

El juez de ese caso dijo que si bien el delito era grave, los fiscales no habían presentado cargos más graves de lavado de dinero o fraude, y no había víctimas identificables.

De hecho, la oficina de Williams también ha perseguido casos de delitos financieros más tradicionales, con cargos presentados este año contra el fundador de Archegos Capital Management por mentir a los bancos para obtener préstamos antes del colapso de la empresa, y contra el exdirector de inversiones de una unidad de German Allianz. SE (ALVG.DE) por inflar los resultados de los fondos.

Ambos se declararon no culpables.

A raíz del arresto de Bankman-Fried, Williams dejó en claro que seguiría adelante con la aplicación de las criptomonedas. El miércoles, anunció cargos de conspiración de fraude electrónico contra los fundadores de dos compañías separadas de minería y comercio de criptomonedas a las que llamó esquemas Ponzi.

Los cinco acusados ​​en uno de los casos se han declarado inocentes, mientras que los tres acusados ​​en el otro aún no se han entregado.

El martes, Williams dijo a los periodistas que era posible que hubiera más acusaciones en la investigación de FTX.

“Esta investigación está en curso y avanza muy rápido”, dijo Williams. "A cualquiera que haya participado en irregularidades en FTX o Alameda Research y que aún no se haya presentado, le recomiendo encarecidamente que nos visite antes de que lo hagamos".

Reportaje de Luc Cohen y Chris Prentice en Nueva York Edición de Noeleen Walder, Amy Stevens y Matthew Lewis

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Lucas Cohen

Thomson Mundo Informático

Informes de la Corte Federal de Nueva York. Anteriormente trabajó como corresponsal en Venezuela y Argentina.

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