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Turquía detiene a decenas en investigación de criptomonedas, busca arresto del fundador

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Turquía detiene a decenas en investigación de criptomonedas, busca arresto del fundador

ESTAMBUL (Mundo Informático) – Turquía detuvo a decenas de personas en una investigación de una plataforma de comercio de criptomonedas y buscó el arresto de su fundador en Albania, dijo la policía el viernes, luego de que los turcos presentaran denuncias penales diciendo que habían sido estafados.

FOTO DE ARCHIVO: Una representación de la moneda virtual Bitcoin se ve frente a un gráfico de acciones en esta ilustración tomada el 15 de marzo de 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustración

La plataforma Thodex, que había estado manejando el comercio diario de criptomonedas por valor de cientos de millones de dólares, dijo en su sitio web el jueves que estaría cerrada durante cuatro a cinco días debido a un proceso de venta.

Pero los usuarios que no han podido retirar dinero o acceder a sus cuentas expresaron su preocupación en Twitter por la posibilidad de que hayan sido defraudados, comentarios ampliamente recogidos por los medios turcos.

La policía lanzó redadas a las 6 am (0300 GMT) en ocho provincias el viernes con órdenes de arresto de 78 sospechosos, dijo la policía de Estambul en un comunicado. Un día antes, registraron las oficinas de la empresa en Estambul y se incautaron de materiales.

Hasta ahora, sesenta y dos personas han sido detenidas, informó la agencia de noticias estatal Anadolu.

La policía de Estambul dijo que el fundador y director ejecutivo de la empresa, Faruk Fatih Ozer, había volado a la capital albanesa, Tirana, el martes.

Interpol emitió un aviso rojo para Ozer el viernes después de una solicitud de Ankara. El ministro del Interior y el jefe de policía de Turquía hablaron con sus homólogos albaneses el jueves para solicitar el arresto de Ozer, dijo el cuartel general de la policía turca.

Mundo Informático no pudo contactar a Ozer ni a su abogado para hacer comentarios.

Una oficina del fiscal de Estambul dijo el jueves que comenzó una investigación sobre Thodex en medio de afirmaciones de que la plataforma había provocado el «agravio de muchos ciudadanos». La junta de investigación de delitos financieros de Turquía, MASAK, bloqueó las cuentas de la compañía el miércoles y comenzó una investigación, dijo una fuente de MASAK.

Thodex dijo que los informes de los medios «negativos» al respecto eran falsos, y que los bancos y los fondos, que identificaría más adelante, querían invertir en la empresa y habían propuesto una asociación.

El volumen de operaciones de 24 horas en Thodex fue de 538 millones de dólares en su último día de operaciones, según Coinmarketcap.

La semana pasada, Turquía prohibió el uso de criptoactivos para pagos, lo que se sumó a factores que hicieron que Bitcoin cayera un 14% durante el fin de semana. El banco central de Turquía citó daños «irreparables» y riesgos de transacción como razones para la prohibición.

Información adicional de Ali Kucukgocmen; escrito por Daren Butler; edición de Nick Macfie, Larry King

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