LONDRES, 4 mayo (Mundo Informático) - Israel ha incautado alrededor de 190 cuentas criptográficas en el intercambio de criptomonedas Binance desde 2021, incluidas dos que dice están vinculadas al Estado Islámico y docenas más que dice son propiedad de empresas palestinas vinculadas al Estado Islámico. Hamás, documentos publicados por las autoridades antiterroristas del país.
El 12 de enero, la Oficina Nacional para el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) de Israel confiscó dos cuentas de Binance y su contenido, según muestra uno de los documentos en el sitio web de NBCTF. La incautación tenía la intención de "obstaculizar la actividad" del Estado Islámico y "socavar su capacidad para promover sus objetivos", dijo la NBCTF en su sitio web.
La presentación de NBCTF, que no se informó anteriormente, no proporcionó detalles sobre el valor de las criptomonedas incautadas, ni sobre cómo las cuentas estaban vinculadas al Estado Islámico.
Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, no devolvió las llamadas y los correos electrónicos de Mundo Informático en busca de comentarios antes de que se publicara este artículo el jueves.
En una publicación de blog posterior a su lanzamiento, Binance dijo que Mundo Informático estaba "omitiendo deliberadamente hechos críticos".
El intercambio ha estado "trabajando en estrecha colaboración con las autoridades internacionales de lucha contra el terrorismo" en las incautaciones, dijo Binance. “Con respecto a las organizaciones específicas mencionadas en el artículo, es importante aclarar que los malos actores no registran cuentas con los nombres de sus empresas criminales”, dijo.
El Ministerio de Defensa israelí, a cargo de NBCTF, no respondió a las solicitudes de comentarios de Mundo Informático.
Según la ley israelí, el ministro de defensa del país puede ordenar la incautación y el decomiso de activos que el ministerio considere relacionados con el terrorismo.
Los reguladores de todo el mundo han pedido durante mucho tiempo controles más estrictos en los intercambios de criptomonedas para evitar actividades ilegales, desde el lavado de dinero hasta el financiamiento del terrorismo. Las incautaciones realizadas por el NBCTF israelí resaltan cómo los gobiernos están apuntando a las empresas de criptomonedas en sus esfuerzos por prevenir actividades ilegales.
Binance, fundada en 2017 por el CEO Changpeng Zhao, dice en su sitio web que revisa las solicitudes de información de los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley caso por caso, divulgando la información según lo exige la ley.
Binance también dijo que examina a los usuarios en busca de vínculos con el terrorismo y que "continuó invirtiendo enormes recursos para mejorar su programa de cumplimiento", dijo a los senadores estadounidenses en marzo en respuesta a sus consultas sobre el cumplimiento regulatorio y financiero por parte de Binance.
Las políticas y procesos del intercambio cumplen con los requisitos de la Unión Europea contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dijo Binance en su blog el jueves.
GRUPO MILITANTE
El Estado Islámico surgió en Siria después de la guerra civil iraquí. En su apogeo en 2014, controlaba un tercio de Irak y Siria antes de ser rechazado. Ahora forzados a la clandestinidad, los militantes del Estado Islámico continúan llevando a cabo ataques de los rebeldes.
El Tesoro de EE. UU. dijo en un informe el año pasado que el Estado Islámico había recibido donaciones de criptomonedas que luego se convirtieron en efectivo, accediendo a los fondos a través de plataformas de comercio de criptomonedas. El Tesoro no especificó qué plataformas y se negó a comentar sobre este artículo.
El propietario de las dos cuentas de Binance vinculadas al Estado Islámico incautadas por Israel era un palestino de 28 años llamado Osama Abuobayda, según muestra el documento de NBCTF. Abuoyada no respondió a las solicitudes de comentarios a través de las direcciones de correo electrónico y un número de teléfono que figuran en la presentación de NBCTF.
En una serie de investigaciones el año pasado, Mundo Informático informó que Binance mantuvo intencionalmente controles débiles contra el lavado de dinero. Desde 2017, Binance ha procesado más de $10 mil millones en pagos para delincuentes y empresas que intentan evadir las sanciones de EE. UU., informó Mundo Informático. Binance discrepó con los artículos, calificando los cálculos de fondos ilícitos como inexactos y las descripciones de sus controles de cumplimiento como "obsoletas".
Dos hombres sospechosos por Alemania de ayudar a un pistolero islamista que mató a cuatro personas en Viena en 2020 han usado Binance, según una carta de la policía alemana a la empresa. Posteriormente, el Estado Islámico se atribuyó la autoría del ataque.
Binance ha compartido información con la policía sobre los clientes, dijeron sus representantes legales el año pasado. Mundo Informático no pudo establecer esto de forma independiente.
CAMBIADORES DE MONEDA
Casi todas las 189 cuentas de Binance incautadas por Israel desde diciembre de 2021 eran propiedad de tres empresas de cambio de divisas palestinas, según mostraron los documentos de la NBCTF.
Los tres están designados por Israel como "organizaciones terroristas", según una lista en el sitio web NBCTF, por su presunta participación en la transferencia de fondos por parte de Hamas, que administra el territorio palestino de Gaza.
El mes pasado, la NBCTF dijo en un documento que incautó más de 500 000 shekels (USD 137 870) en criptomonedas de más de 80 cuentas de Binance pertenecientes a las tres empresas con sede en Gaza Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange y Al Wefaq Co. Para intercambio.
Las cuentas eran propiedad de "organizaciones terroristas" o se usaban para un "delito terrorista grave", dice el documento, sin dar más detalles. Los medios locales en Israel informaron previamente sobre los secuestros de abril.
Una persona con conocimiento directo de Al Mutahadun dijo que no ha trabajado “en absoluto” con criptomonedas ni ha colaborado con Hamas. “Somos una empresa de cambio de divisas. Las acusaciones israelíes son todas mentiras y carecen de fundamento”, dijo la persona.
Al Mutahadun fue designado como una "organización terrorista" en mayo de 2021 por Israel, según muestra la lista NBCTF.
Al Wefaq y Dubai Co. no respondieron al correo electrónico de Mundo Informático ni a las solicitudes de comentarios de WhatsApp.
Binance no respondió a las preguntas de Mundo Informático sobre las cuentas propiedad de las tres empresas de cambio de divisas.
En su publicación de blog, Binance dijo que trabaja con las agencias de aplicación de la ley y "aprovecha la información que está disponible para ellos solo para identificar a las personas que mantienen cuentas para organizaciones ilícitas".
Hamas no tiene conexión con las empresas de cambio de divisas, dijo el portavoz Hazem Qassem. Las acusaciones de vínculos con las empresas fueron un intento de Israel de "justificar su guerra económica contra Gaza y su gente", dijo Qassem.
El brazo armado de Hamas dijo la semana pasada que dejaría de recibir fondos de bitcoin después de un aumento en la actividad "hostil" contra los donantes.
Binance, su CEO Zhao y su exjefe de cumplimiento Samuel Lim enfrentan cargos civiles de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) por "evasión deliberada" de las leyes de productos básicos de EE. UU.
Zhao calificó las acusaciones como una "recitación incompleta de los hechos".
En su denuncia, la CFTC dijo que Lim recibió información en 2019 sobre las transacciones de Hamas en Binance. Lim le dijo a un colega que los "terroristas" generalmente envían pequeñas sumas de dinero, ya que "grandes sumas constituyen lavado de dinero", según la denuncia de la CFTC.
Lim no ha respondido públicamente a las acusaciones. No ha respondido a los mensajes enviados a través de Telegram solicitando comentarios para este artículo.
($1 = 3,6266 siclos)
Información de Tom Wilson y Angus Berwick en Londres; información adicional de Nidal al-Mughrabi en Gaza. Editado por Elisa Martinuzzi y Jane Merriman
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tom wilson
Thomson Mundo Informático
Tom cubre empresas criptográficas, regulación y mercados desde Londres, centrándose hasta 2022 en el intercambio de criptomonedas Binance. Ha trabajado para Mundo Informático desde 2014, con un puesto anterior en Tokio, donde descubrió abusos en el sistema de inmigración de Japón y ganó un premio conjunto del Overseas Press Club por informar sobre el gigante del tabaco Philip Morris.
Angus Berwick
Thomson Mundo Informático
Periodista de investigación galardonada radicada en Londres especializada en periodismo corporativo financiero. Anteriormente, fue corresponsal en España y Venezuela, donde informó sobre los esfuerzos del gobierno de Maduro para mantenerse en el poder. Fue Reportero del Año de Mundo Informático en 2019 y ganó dos premios del Overseas Press Club.
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