FTX: ¡licencia de la UE sin controles! | investigación CHOQUE

11/11/2022

FTX CIPRO SEDE

+ CONSULTA EXCLUSIVA + hay del podrido también a Chipreen la densa red de empresas, autorizaciones y personalidades que han rodeado FTX y que formaban parte directa de su organización.

La historia es complicada, como lo es la reconstrucción a escala global de las ramificaciones de FTXde las sociedades de las que era único propietario Sam Bankman-frito y operaciones a estas organizaciones relacionadas.

Para nosotros que vivimos en Europa la pregunta chipriota de FTX es más importante: CySEC, la CONSOB de Nicosia, emite licencias a operadores legítimos en el mundo de las finanzas, licencias que son válidas en toda Europa y, por lo tanto, también en Italia. Licencias que, por un lado, proporcionarían, al menos en papel, controles bastante rigurosos, por otro lado, actuarían como una herramienta de credibilidad para gastar con los clientes.

Comprueba eso sin embargo FTX habría podido eludir parcialmente utilizando un mecanismo quizás no claro y asociándose con personas con experiencia en la gestión de intermediarios marginales, principalmente en el sector de opciones binarias.

Índice
  1. FTX UE LTD: la entidad europea de FTX
  2. K-DNA es (era) con toda probabilidad una empresa de estanterías
    1. La directora de FTX EU LTD: Martha Lambrianou
    2. La licencia europea un señuelo

FTX UE LTD: la entidad europea de FTX

Por un tiempo FTX ha añadido también una división europea, convenientemente nombrada, a su larga lista de empresas y licencias FTX EU LTD. Empresa que todavía está en posesión de la licencia no. 273/15 publicado por CySEC.

Licencia heredada de K-DNA
La licencia europea se heredó mediante la adquisición de una empresa preparada

Y aquí surge la primera pregunta: las licencias chipriotas se numeran según el siguiente esquema. En la primera parte el número de licencia progresiva, en la segunda el año en que se expide. Puedes consultar en el sitio de CySEC lo que afirmamos. Y también descubra que la licencia fue previamente propiedad de tal K-DNA SERVICIOS FINANCIEROS LTDuna empresa que será el eje central de nuestro análisis en profundidad.

la misma empresa, K-DNA SERVICIOS FINANCIEROS LTDes en realidad lo que:

  • operado regularmente con la marca FTX Europa
  • acuerdos firmados con Lider de opinion clave
  • proporcionó directores de la compañía (¿frente?) para el propio FTX

La situación ha cambiado, según se informa siempre en la web de CySecla el pasado 1 de noviembrecuando una K-ADN en la gestión de la licencia se hace cargo FTX EU LTD.

Con un dato muy curioso: quedan tanto el mismo director, del que hablaremos más adelante, como la oficina en el mismo domicilio: 23 Spyrou Kyprianou, edificio Protopapas, en Limassol, Chipre. Dirección en la que hay decenas, si no cientos, de empresas y que probablemente opera como dirección conveniente para las empresas que necesitan un domicilio social un Chipre.

K-DNA es (era) con toda probabilidad una empresa de estanterías

Dada la presencia de un personaje que analizaremos más adelante y dado que existe dentro de la empresa en el rol de secretario AMF GLOBAL LTDcon toda probabilidad FTX se limitó a adquirir una empresa prefabricada, registrando también Sam Bankman-frito cómo director.

Martha Lambrianou - quién es ella
Uno de los personajes vinculados tanto a FTX (se declaró CEO de la división EU) como a la empresa que vende "paquetes confeccionados"

La directora de FTX EU LTD: Martha Lambrianou

La operación de adquisición de K-DNA FINANCIAL SERVICES LTD no se limitó a una operación para obtener una licencia CySEC, pero de hecho ha mantenido la antigua estructura societaria, manteniendo incluso a la misma persona al frente. Se trata marta lambrianou, un especialista en psicología que estudió extensamente en Inglaterra y que por razones que no conocemos se embarcó posteriormente en una carrera en el mundo del comercio. Primero como operadora de atención al cliente, luego cada vez más en ella, hasta involucrarse en la organización de varias empresas. Comercio de divisas y opciones binarias. Este es el currículo que hemos logrado reconstruir en cuanto a marta lambrianou

  • Desde el 2011 hacia 2012: Efectos especiales de Tadawul (más tarde se convirtió en Liquid Markets)
  • Desde el 2012 hacia 2013: cumplimiento contra el lavado de dinero con comerciantes no especificados
  • Desde el 2015 hacia 2016: Director de Topright Trading LTD Chipre
  • Desde el 2017 hacia 2017: en otra empresa comercial
  • Desde el 2017 hasta el cambio de nombre de la empresa, con Comercio de K-ADN.

Lo mismo marta lambrianou jugaría el papel de Director no ejecutivo A Altrecom Limitedotra empresa de Limasol activo en el sector de la inversión, pero no en el sector comercial.

Lo mismo marta lambrianou ella fue directora de COMERCIO SUPERIOR LIMITADOuna empresa que dejó entre mayo y agosto de 2022. Empresa que más tarde pasó a ser propiedad de AML mundial. Empresa que ofrece, entre otros, servicios para la compra de Empresa de estanteríaso de empresas prefabricadas, previamente constituidas, a veces con importantes licencias combinadas, como en el caso de esta, que fue licenciada por CySEC.

Más detalles sobre marta lambrianou: hasta hace poco en LinkedIn él mismo se declaró CEO precisamente de FTX EU LTD. El podria Sam Bankman-frito ¿no saber? Ya con estos elementos parecería imposible. Si tenemos en cuenta que ambos aparecen en los documentos societarios de la empresa, se vuelve simplemente absurdo.

Los vínculos entre las dos empresas también se confirman de forma activa: FTX continuó firmando contratos también con contrapartes italianas utilizando K-DNA como empresa de referencia. Tenemos constancia documental que demuestra que al menos hasta septiembre de 2022 FTX EU celebró contratos indicando precisamente en K-ADN la empresa que opera en nombre de la marca.

La sede de FTX en Europa, en la tercera planta

La licencia europea un señuelo

Debe quedar claro en este punto que la licencia europea recientemente obtenida de FTX no era más que una pista falsa. Una licencia absolutamente legal, pero obtenida con los mecanismos anteriores y con la conexión con personas que con el mundo de CRIPTOMONEDAS no tenían nada que hacer.

Y que efectivamente, parecían estar conectados a empresas minúsculas sin ningún tipo de impacto en el mercadocon malas críticas y con toda probabilidad un testaferro a través de un complejo sistema de empresas de estanteríasservicio al que SBF también podría ser utilizado en otras jurisdicciones.

Tipo de prácticas: sector criptográfico de la UE sin controles
Queda por investigar la ausencia de controles de la UE sobre este tipo de prácticas

Con una pregunta para las autoridades europeas. Se ha hablado durante meses, si no años, sobre la necesidad de regular los protocolos criptográficos. Y querer mirar con claridad. Pero, ¿es todo esto realmente posible dentro de las fronteras europeas? ¿Se puede comprar una pequeña empresa en Chipre que ya esté operativa, heredar la licencia y seguir operando sin ningún tipo de problema? Un escrutinio más profundo para un operador multimillonario y publicitado en todas partes no sería lo que uno podría haber esperado de una organización política, laUElo que nos recuerda en cada oportunidad posible lo necesario que es vernos claros en el mundo de las criptomonedas?

Tanto es así que también nosotros, tomando los mandos delUEEstábamos ahí tranquilizado sobre la obtención de la licencia europea obtenida por FTX - que de hecho fue presentado con bombos y platillos por SBF en sí mismo en el momento todo el mundo parecía estar invencible. Invencibilidad a la que también han contribuido ciertas ausencias de controles en Europa. Nuestra investigación continuará en los próximos días, a partir de estos cruces muy extraños entre un intercambio multimillonario y personajes de este tipo en el de Chipre.

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