Binance: situación complicada para el intercambio de cifrado en Nigeria. Llegan acusaciones de blanqueo de capitales

Continúa la escalada de fricciones entre ambos binancela bolsa más importante del mundo por volumen, y el gobierno nigeriano. Los nuevos hechos, que se suman a una larga serie de acusaciones que culminaron con la incautación de los pasaportes de dos directivos del grupo, son, por un lado, el recurso de apelación de uno de los dos directivos y, por otro, nuevas acusaciones, denunciadas por Noticias DL.

Las nuevas acusaciones se referirían al blanqueo de sumas cercanas a los 35 millones de dólares, que se suman a las llegadas en las últimas semanas y que afectarían a la manejo y la especulación a través binance sobre la moneda local, así como acusaciones de evasión fiscal.

Una historia cada vez más compleja y donde las necesidades políticas, incluidas las internas, se mezclan con la necesidad de entregar un culpable al electorado y la firme oposición de binance a acusaciones graves y por el momento no precisamente detalladas.

Los ejecutivos de Binance contraatacan: apelan ante el tribunal más alto

Pasamos por papeles y juzgados. Los dos gerentes de binance que todavía se mantienen en Nigeria Tras acusaciones bastante graves por parte de las autoridades locales, apelaron, impugnando la violación de los derechos humanos fundamentales. Y habrían preguntado, según relata Coindeskla devolución inmediata de sus pasaportes, el regreso a la libertad absoluta y también una disculpa oficial.

La cuestión surgió hace unas semanas, en febrero, cuando ambos llegaron al país invitados por las autoridades locales para discutir cuestiones que rápidamente se agravaron, con la consiguiente confiscación de sus pasaportes.

Todo esto mientras montaban campañas políticas que habían identificado en binance una especie de puerto de mala reputación, donde se habrían producido manipulaciones de la moneda nacional, así como blanqueo de dinero e incluso evasión fiscal.

El contexto general, que ciertamente debe mencionarse para ser completo, es el de un país donde la moneda fuerte escasea desde hace algún tiempo y donde los experimentos recientes también en el sentido de las monedas digitales de los bancos centrales han desencadenado importantes protestas y resistencias.

No está claro si, cómo y cuándo se aceptarán las solicitudes de los dos directivos.

Mientras tanto, Nigeria sale al contraataque.

Según lo informado por Noticias DLel gobierno nigeriano habría añadido a la lista relativamente larga de acusaciones contra Binance también la de reciclaje.

La suma en disputa sería 35,2 millones de dólares en valor. Habrá actualizaciones sobre el caso general el 4 de abril, cuando se reanudarán las audiencias, nuevamente según DL News.